2021年5月份，新野县居民程某因网络平台投资理财被骗资金18万余元。民警侦查发现，该贸易平台服务器和IP地址均在国外，程某被骗的资金分别被**贸易平台客服提供的银行卡账户转走。
办案民警循线追踪，发现平台客服的卡中资金大量流入杨某的银行卡。为将涉案人员抓获归案，办案民警细致研判、缜密侦查，在查明涉案人员杨某身份信息后锁定位置，日夜兼程，奔赴黑龙江省绥化市将杨某、李某抓获归案。
经查，犯罪嫌疑人杨某通过他人的介绍，在明知会被他人用于违法犯罪的情况下，在绥化市某银行办理了一套银行卡，以2000元的价格将该卡出售。犯罪嫌疑人李某在明知会被他人用于违法犯罪的情况下，通过杨某售出银行卡多次转账、虚拟币交易用于**贸易平台网站跑分洗钱等违法犯罪活动。
目前，杨某（男，49岁，黑龙江省绥化市人）因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、李某（男，40岁，黑龙江省绥化市人）因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被新野县人民检察院依法批准逮捕。
