近日,石家庄市公安局成功打掉一个专门针对未成年人的充值返利诈骗团伙,在广东、湖南、福建、河南、江西等五省抓获犯罪嫌疑人14名。
2020年4月21日石家庄市发生一起充值返利诈骗案件,中学生张某(女,15岁,石家庄人)通过手机QQ添加了一个自称某明星官方的QQ号,在其QQ空间看见了充值返利的活动。在对方的诱导下,张某使用其母亲的手机陆续充值20余万,后发现被骗。该案是石家庄市今年首次发生的针对未成年人的电信诈骗案件,各级领导高度重视,成立专案组开展侦查调查。
专案组详细梳理了聊天记录和资金流水,发现被害人通过扫码的形式向嫌疑人转账,而此类收款码大多是分布在广东、湖南等地的便利店或线上对公收款码。专案组立即去当地开展侦查工作,经工作成功掌握了三个线下跑分洗款团伙和一个线上洗款团伙。
5月7日至5月11日,专案组在广东深圳、湖南长沙相继收网,成功抓获犯罪嫌疑人6名,经审查,上线洗款人指向江西赣州。与此同时,专案组围绕着贩卖QQ号等网络黑产开展侦查工作,在福建厦门、河南郑州相继抓获2名养号、贩号嫌疑人,通过多维度分析,线索也指向江西赣州。
专案组立即赶往江西赣州进一步工作,在当地公安局的配合下,专案组于5月20日成功抓获了诈骗嫌疑人王某(男,20岁,江西于都人)、覃某(女,20岁,广西大化县人,二人为男女朋友关系)以及以陈某(男,20岁,江西于都人)为首的上线洗款团伙4人,扣押了手机、笔记本、银行卡、上网卡等大量作案工具。
目前14名犯罪嫌疑人已被押解回石家庄,该案正在进一步办理中。