主题: 14人归案!——唐河警方端掉一个为境外赌博团伙清洗资金的犯罪团伙

10月2日，随着专案民警从福建等地押解回来9名犯罪嫌疑人，唐河警方成功打掉了这个为跨境网络***平台提供转运资金的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人14名、扣押作案银行卡40余张。

6月4日，家住唐河县城的群众牛某来到唐河县公安局文峰派出所报警，称今年1月份，由于疫情期间没有上班，就在玩手机时无意间进入一个“**娱乐***”的网站。由于该网站注册即送资金，且赌注1元起步，“押大小”的每赌局耗时仅仅一分钟，于是就在闲暇时间进行投注。由于输赢不定，牛某投注越来越大，特别是五月份以来，赌注越来越大，并先后利用微信、支付宝、银行卡等通过该网站的专用渠道进行充值，累计共输掉20余万元。

唐河县公安局立即成立专案组，对该案进行深入侦查，发现该***网站的注册地、运维人员均位于境外，属于典型的跨境网络***网站。此后，民警根据该跨境***网站的充值渠道进行分析，发现该充值渠道不定期更新，但既有公司账户，又有个人账户。

专案组通过深入侦查，一个为境外***团伙套取、漂白等清洗非法资金的“通道”浮出水面。犯罪嫌疑人通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口的支付平台，非法购买银行对公账户、个人账户，为跨境网络***团伙提供支付结算业务，即为跨境网络***平台提供专用充值渠道，供参赌人员充值，同时将赌资“化整为零”输送到位于境外的跨境网络***平台运营人员，并从中抽取1%至4%不等的佣金。

在固定完相关证据后，7月份，专案组民警赶赴福建省、四川省、湖南省等地，先后抓获黄某、胡某等5名犯罪嫌疑人。

通过顺线追踪，9月21日，专案组民警再次赶赴福建省漳州市、泉州市、厦门市等地，抓获钟某、蔡某、林某、陈某、邓某、沈某等9名犯罪嫌疑人。

至此，唐河警方成功端掉了这个为境外***团伙清洗资金的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人14人。

—————————END—————————

来源：唐河公安2020年10月12日