主题: 唐县河警方打掉一起跨境网络赌博案

网络***平台设在境外、境内有专门商务推广合作方、平台在境内设有运维团队、充值和取现渠道分开……整个跨境网络***链条式的运维体系组织严密，且防范性极强，但随着河南省唐河县公安局的深入侦查，这个跨境网络***犯罪链条浮出水面。

2020年7月份以来，河南省唐河县公安局顺线追踪，一举打掉了这个跨境网络***团伙，共抓获犯罪嫌疑人22名，涉及资金1500余万元。

“人人棋牌、炸金花、斗地主，正规玩法，下载注册就送钱，24小时在线畅玩，财富链接……”2018年初，袁某在玩手机时，无意间收到这样一个短信，百无聊赖的他顺手点击并进行了注册，第一时间收到了平台赠送的金额，时不时在该跨境网络平台上进行***。此后，袁某不时通过微信、银行卡、透支信用卡等进行直接充值，充值金额随着***的深入越来越高，从100元发展到1000元、10000元、20000元不等。直到2019年底，袁某发现连信用卡都已无法透支，共在该跨境网络***平台输掉40余万元。

2020年4月27日，在和平台交涉未果、走投无路的袁某才报警。警方接到报警后，迅速开展侦查工作，锁定该网络***平台设在境外，且利用专门浏览器进行跳转后才能进去***平台，系典型的跨境网络***案件。

经过进一步侦查，民警发现该参赌人员分布在全国各地，疑似有专门推广人员，于是进行分析研判，发现位于福建省的嫌疑人杨某专门购买手机，租用服务器，通过手机短信等方式向国内不特定的人群进行“短信推广”，已先后发送短信30余万条。同时，民警围绕充值和取现支付平台等进行侦查，发现有专门提供支付结算的支付平台或者金融平台，主要犯罪嫌疑人何某纠集亲戚或朋友，大量收购银行卡、微信、支付宝等支付工具，或以抽取资金流1%左右的方式租赁支付工具，为该跨境网络***平台提供充值和提现等运维业务。

至此，一个服务器设立在境外、专门技术人员进行信息推广、网络随时下注、金融支付平台提供充值和结算业务的完成跨境网络***犯罪链条浮现，且该团伙组织层级分明、任务分工明确。

经过细致工作，专案民警成功锁定了每个环节的主要嫌疑人，于7月16日17时许在福建省将进行短信推广的杨某抓获，于7月17日在湖南省、福建省等地，先后抓获为该跨境***网站提供充值、提现等运维服务的主要犯罪嫌疑人何某以及出售个人银行卡或者涉嫌帮助信息网络犯罪活动的何某某、林某、欧某、邓某、杨某、阮某、丁某、郜某、谭某等21名嫌疑人抓获，冻结作案用的各类银行卡5300余张、涉案资金500余万元。而何某某、林某、欧某、邓某、杨某、阮某、丁某、郜某、谭某等嫌疑人均为何某的亲戚或者朋友，以获取资金流量0.1%左右的佣金为目的，出售注册账号并提供个人银行卡和第三方二维码到支付结算平台，为参赌人员提供充值或者体现通道。

至此，该跨境网络***链条被彻底独钓，22名嫌疑人均被依法刑事拘留。