一个团伙利用网络召集参赌人员,亲戚朋友都拉进来;一个团伙收购贩卖银行卡用于跨境网络***平台交易,亲戚朋友也不放过。近日,淅川警方跨省出击,辗转重庆、湖南等地,捣毁2个跨境网络***团伙,抓获6人,缴获手机5部,银行卡8张,电脑5台。
今年7月,淅川县公安局在办理一起网络电信诈骗案件时,发现一名涉案人员参与收购他人银行卡进行贩卖,民警根据这一线索展开调查,发现收购银行卡的上线位于重庆,经进一步核实,其上线李某豪与2名团伙成员将收购来的银行卡贩卖给湖南省娄底市的李某海,民警当即奔赴湖南,围绕李某海使用他人银行卡的用途进行调查,发现这些银行卡使用频繁,账目繁多,民警经过缜密排查,确定李某海是国外一网络***平台的代理,在收集大量证据后,淅川县公安局专案组民警与当地警方展开收网行动,两地同时开始抓捕,相继将两个团伙头目李某豪、李某海及其团伙成员6人抓获。
经查,犯罪嫌疑人李某豪、李某海在网上认识后,李某海向李某豪高价收购银行卡,李某豪团伙明知是用于***平台充值和交易,其团伙成员为牟利甚至将自己亲戚朋友的银行卡骗取来进行贩卖,李某海团伙为谋取境外网络***平台的“抽点”,成为平台的代理,其团伙便利用微信、QQ等通信工具四处召集参赌人员,甚至将自己的亲朋好友也拉入***平台,进行网上违法***活动。
目前,李某豪、李某海两个团伙6名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪被依法刑事拘留。案件正在进一步深挖中。