近日，社旗警方在破获一起电信诈骗案件时,顺藤摸瓜揪出“案中案”，民警循线追踪,成功抓获八名违法犯罪嫌疑人。
2020年6月15日，社旗县公安局陌陂派出所接到群众刘先生报警：遭遇电信诈骗，损失4万余元。接到报警后，民警迅速开展调查。经查，刘先生因个人信息泄露而被诈骗。据悉，刘先生在某电商平台购买一件商品，距离收货还差几天。在15日上午，刘先生突然接到自称是该商品客服的电话，告知刘先生订单有问题，需要退换货，因为对方能详细说出刘先生购买的商品、收货地址等信息，刘先生没有过多怀疑。为了能及时退换货，他按照对方的要求，在对方提供的链接上办理退换货手续，输入自己的银行账号、密码。几分钟后，刘先生收到银行短信通知，他的银行卡刚刚消费了4万余元，此时他才得知自己上当受骗。
接警后，民警根据刘先生提供的线索立即赶展开调查，经过细致研判，民警判定实施诈骗的犯罪嫌疑人很可能藏匿在陕西省西安市某地。事不宜迟，民警立即出发赶赴目的地，并在车上对案件进行缜密分析，迅速锁定犯罪嫌疑人杨某，并于当天将其抓获。
在收缴犯罪物品时，民警发现犯罪嫌疑人杨某手机微信加了很多兼职群，每个群内，杨某都发布过招聘信息，群内有人询问具体从事什么兼职，杨某均以私聊回复。根据对犯罪嫌疑人杨某的供述和深入调查，一个为境外***网站洗钱、资金结算的犯罪链条浮出水面。办案民警很快发现该犯罪链条的背后骨干犯罪嫌疑人周某、南某二人。
民警发现以周某、南某为首的犯罪团伙，在西安当地通过微信群、QQ群、网站等社交工具发布虚假兼职招聘信息，要求兼职人员办理银行卡供他们使用，他们给办理人支付数十元到数百元不等的报酬，最终这些银行卡信息大部分流向境外，用于境外诈骗团伙***、洗钱等违法犯罪活动。
经过近二个月的缜密侦查及西安警方的大力支持下，社旗警方在掌握了这些证据后决定对犯罪嫌疑人进行收网，先后将该团伙的八名嫌疑犯抓捕归案。目前，以周某、南某为首的八名违法犯罪嫌疑人已被社旗警方采取了刑事强制措施，案件正在进一步调查之中。
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